gebe
  1. Bilge Gökçen

    Bilge Gökçen Yeni Üye Üye

    Kayıt:
    27 Ağustos 2007
    Mesajlar:
    13.022
    Beğenilen Mesajlar:
    108
    Ödül Puanları:
    0

    Halkbank'ı 6 milyon YTL dolandırdılar

    Konu, 'Güncel Haberler' kısmında Bilge Gökçen tarafından paylaşıldı.

    Suç işlemek amacıyla teşekkül oluşturan 17 kişilik bir “şebeke” ortaya çıkarıldı. Şebeke elemanlarının, Halkbank'ı 6 milyon YTL dolandırdığı tespit edildi.
    Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliği görevlileri, Halkbank Büyük Sanayi Şubesi'nden “küçük, orta boy işletme (KOBİ) kredisi” adı altında, örgütlü bir şekilde dolandırıcılık olayının gerçekleştirildiğini tespit ederek, Mart 2007'de bir çalışma başlattı.

    Projeli olarak yürütülen ve “Arapsaçı” adı verilen çalışma kapsamında Mehmet Ç, Mahmut Ç, Yüksel K, Gürkan K, Atila D, Tahir U, Musa G, Salih S, Tamer K, Arif A, Halil A, Ufuk Y, Kerim G, Tahsin Ç, Haydar Ö, Ali A. ve Günfer S. gözaltına alındı.
    Bu kişilerin Şanlıurfa ve Adana illerinden işsiz kişileri Ankara'ya getirdikleri ve Maltepe semtinde tuttukları evlere yerleştirdikleri belirlendi.

    Şebeke elemanlarının muhtarlıktan aldıkları ikamet belgeleriyle iş yeri belgesi hazırladıkları, vergi dairesinde mükellef gibi göstererek, oda başkanlıklarına kayıt yaptırdıktan sonra kooperatiflerdeki işbirlikçileri aracılığıyla ticari kredi aldıkları ortaya çıkarıldı.

    Zanlıların işsiz kişiler adına kağıt üzerinde kurdukları işletmeler adına 25-30 bin YTL arasında KOBİ kredisi aldıkları saptandı. Suç örgütünün 300 kişi adına bankadan 6 milyon YTL civarında kredi dolandırıcılığı yaptıkları belirlendi.

    Gözaltına alınan kişiler arasında bankanın yolsuzluk yapıldığı dönemdeki şube müdürü Tamer K, bir oda başkanı Atila D, Cumhuriyet Vergi Dairesinde memur olarak görev yapan Gürkan K, bankanın istihbarat görevlisi Tahir U. bulunuyor. Olayın ortaya çıkmasından sonra kaçtığı belirtilen bir oda başkanının da arandığı kaydedildi.

    Yakalanan kişilerle birlikte bir adet ruhsatsız tabanca, 70 adet fişek, 1 adet kuru sıkı tabanca, 50 adet kaçak cep telefonu, bin 500 adet CD ele geçirildi. Yapılan incelemeler sonucu, zanlıların çocuk ve hayvan istismarına yönelik CD çoğaltarak, piyasa sürdükleri belirtildi.

    Emniyet Müdürlüğünde sorguları tamamlanan zanlılar, mahkemeye gönderildi.


    AA

     
Halkbank'ı 6 milyon YTL dolandırdılar konusuna benzer diğer içeriklerimiz
  1. Sayısal'da 3 milyon YTL heyecanı

    Sayısal'da 3 milyon YTL heyecanı

    Sayısal Loto'da büyük ikramiyenin bu hafta 3 milyon YTL'ye yaklaşması bekleniyor. Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Sayısal Loto'nun geçen hafta yapılan çekilişinde 6 bilen bulunmadığı için, 1,5 milyon YTL'yi aşan büyük ikramiye bu haftaya devretti. Devirle birlikte Sayısal Loto'nun Cumartesi günü yapılacak çekilişinde, 6 bilenlere dağıtılacak ikramiyenin yaklaşık 3 milyon...
  2. ’Likör’ faturası 500 milyon YTL olacak

    ’Likör’ faturası 500 milyon YTL olacak

    Mecidiyeköy’deki eski Likör Fabrikası’nın yeni sahibi 415 milyon YTL’lik teklifle Aşçıoğlu-Ofton-Meydanbey ve Omak İnşaat Ortak Girişimi oldu. Aşçıoğlu’nun Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Aşçıoğlu, "415 milyon YTL teklif verdik ama hasılat paylaşımla TOKİ’nin cebine 500 milyon YTL girer. Kazanç arttığı için toplum adına ihalenin yenilenmiş olmasına seviniyoruz" dedi....
  3. Albaraka Türk 58.5 milyon YTL kár etti

    Albaraka Türk 58.5 milyon YTL kár etti

    ALBARAKA Türk Katılım Bankası, yılın ilk 6 ayında, net kárını yüzde 86 oranında artırarak 58 milyon 540 bin YTL’ye çıkardı. Albaraka Türk’ten yapılan açıklamaya göre, bankanın vergi öncesi kárı 73 milyon 878 bin YTL olarak gerçekleşti. Vergi karşılığı ayrıldıktan sonra bankanın net kárı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 86 artışla 58 milyon 540 bin YTL’ye yükseldi. Albaraka Türk’ün...
  4. Takipteki Krediler 405 Milyon YTL

    Takipteki Krediler 405 Milyon YTL

    TÜRKİYE Bankalar Birliği (TBB), Nisan-Haziran 2008 döneminde kanuni takipteki kredilerin, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 93 artarak 405 milyon YTL olduğunu bildirdi. TBB, Nisan-Haziran 2008 dönemine ilişkin tüketici kredileri raporunu açıkladı. Rapora göre, bu dönemde 1 milyon 502 bin 715 kişiye, 15 milyar 569 milyon YTL tutarında tüketici kredisi kullandırıldı. Kredi kullanan kişi...
  5. 100 Milyon YTL Türkiye Tanıtımına

    100 Milyon YTL Türkiye Tanıtımına

    Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Türkiye’nin 2009 yılı reklam kampanyasına 100 milyon YTL bütçe ayırdıklarını açıkladı. Türkiye’nin yeni yüzü manken Tülin Şahin’in katıldığı toplantıyla 2009 hedeflerini açıklayan Ertuğrul Günay, destinasyon odaklı tanıtım anlayışıyla İstanbul, Antalya, Muğla ve Kapadokya’nın bu yıl Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin de gelecek yıl ön plana...

Sayfayı Paylaş