gebe
  1. Bilge Gökçen

    Bilge Gökçen Yeni Üye Üye

    Kayıt:
    27 Ağustos 2007
    Mesajlar:
    13.023
    Beğenilen Mesajlar:
    108
    Ödül Puanları:
    0

    2 milyar dolarlık tefecilik operasyonu

    Konu, 'Ekonomi-Finans-Borsa' kısmında Bilge Gökçen tarafından paylaşıldı.

    MALİYE Bakanlığı’nın suç duyurusu üzerine İstanbul’daki 4 faktoring şirketine kayıt dışı tefecilik yaptıkları gerekçesiyle operasyon düzenlendi. Devletin 2 milyar dolar zarara uğratıldığı belirlenen operasyonda 40 kişi gözaltına alındı ve 500 bin dolara el konuldu. Polis, operasyonun Cumhuriyet tarihinin en büyük tefecilik operasyonu olduğunu belirtti. Vergi denetmenleri, şirketlerin 2001’e kadar olan faaliyetlerini incelediğinde, şirket sahiplerinin kırdıkları çek ve senetleri faturalandırmadığı ya da düşük faturalandırdığını belirledi. Maliye’nin suç duyurusu üzerine, Şişli Cumhuriyet Savcısı Mecit Ceylan’ın talimatıyla harekete geçen Mali Suçlarla Mücadele ekipleri, 2 ay boyunca dolandırıcılığın izini sürdü.

    Başta Şişli olmak üzere 9 ilçede belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Şirketlerde ve gözaltına alınan kişilerin evlerinde yapılan aramalarda da, çok sayıda çek ve senet ele geçirildi. Şebekenin, müşteri bulan, piyasadan çek toplayan, çekleri kıran ve elde edilen paraları farklı hesaplara yatıranlar olarak yapılandığı tespit edildi. Tefecilikle verilen paranın faiz oranının, paranın miktarı ve vade farkına göre yüzde 8 ile 12 arasında değiştiği belirlendi. Faktoring şirketlerinde çalışan şoför, çaycı ve odacıların üzerine hesap açılarak da para transferi yapıldığı öne sürüldü. Polis, şirket sahiplerinin mal varlıklarına da ihtiyati tedbir konulacağını kaydetti.

    Hürriyet

     
2 milyar dolarlık tefecilik operasyonu konusuna benzer diğer içeriklerimiz
  1. BA, 8.2 milyar dolarlık uçak alacak

    BA, 8.2 milyar dolarlık uçak alacak

    BRITISH Airways (BA) geçtiğimiz perşembe günü 1998 yılından bu yana gerçekleştirdiği en büyük uçak siparişini verdi. Siparişlerin içerisinde piyasanın en modern ve büyük iki uçağı olan Airbus A380s ve Boeing Dreamliner modelleri yer alıyor. İngiliz şirketinden yapılana açıklamada sipariş bedelinin yapılan indirimlerle birlikte 8.2 milyar dolar olduğu açıklandı. Sipariş edilen uçaklar 2010 ile...
  2. Yabancıya 10 milyar dolarlık taşınmaz

    Yabancıya 10 milyar dolarlık taşınmaz

    YABANCILARIN 2003-2007’yi kapsayan son beş yıllık dönemde Türkiye’deki gayrimenkul alımlarının tutarının 10 milyar doları aştığı belirlendi. Hazine Müsteşarlığı verilerine göre anılan dönemde yabancılar Türkiye’de aldıkları gayrimenkuller için toplam 10 milyar 56 milyon dolar getirdi. Koalisyonların iş başında olduğu önceki dönemde ortaya çıkan siyasal ve ekonomik istikrarsızlık 2002 sonunda...
  3. Milyarlarca dolarlık servet köpeğe kaldı

    Milyarlarca dolarlık servet köpeğe kaldı

    Milyarlarca dolarlık servet köpeğe kaldı Bu köpek, gelecekte milyarderler listesine girecek. New Yorklu bir otel ve gayrimenkul patronu milyarlarca dolarlık servetini köpeklere bıraktı. New York Times gazetesinde yeralan haberde New Yorklu bir otel ve gayrimenkul patronu olan Leona Helmsley'in öldükten sonra, değeri 5 milyar dolar ile 8 milyar dolar arasında değişen tüm...
  4. EPDK'dan 105 milyar dolarlık uyarı

    EPDK'dan 105 milyar dolarlık uyarı

    EPDK Başkan Yardımcısı Ahmet Aydın, elektrik sektörünün Türkiye'nin elektrik ihtiyacını karşılayabilmesi için 2020 yılına kadar 105 milyar dolar yatırım ihtiyacı olduğunu söyledi. İstanbul Aydın Üniversitesi Enerji Politikaları ve Piyasaları Araştırma ve Uygulama Merkezince düzenlenen ''Türkiye'nin Enerji Politikaları Çalıştayı''nda konuşan Aydın, enerji piyasalarını düzenleyen 4 kanun...
  5. 200 milyar dolarlık İslami banka

    200 milyar dolarlık İslami banka

    Körfez ülkelerinin kuracağı dev İslami bankasının yakın zamanda açılış tarihinin açıklanacağı belirtildi. Körfez ülkeleri tarafından kurulacak dünyanın en büyük İslami bankasının faaliyete geçtiğinde sermayesinin 200 milyar doları aşacağı bildirildi. Dubai’de yayınlanan Gulf News’in haberine göre küresel finans krizi dolayısıyla açılışı ertelenen İslami bankanın merkezi Bahreyn’de...

Sayfayı Paylaş